Regler mot penningtvätt och verifiering
Uppdaterad 2 november 2026
Denna svenska översikt täcker bestämmelserna mot penningtvätt och verifiering i Verde:s juridiska material. Se de officiella villkoren och meddelandena för deras nuvarande lydelse.
Där dessa kontroller gäller
Registrering, insättningar, spel, uttag och kontoadministration är föremål för Verde:s kontroller mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Vad kunderna måste göra
Ange korrekta uppgifter, svara på verifieringsförfrågningar och använd endast betalningsmetoder eller plånböcker du kontrollerar. Misstänkt aktivitet kan leda till begränsningar eller rapportering.
Dokument som används för att verifiera identiteten
Verde kan begära ett pass eller officiell legitimation som visar namn, fotografi, födelsedatum och medborgarskap. Kontroller kan också omfatta en selfie, adressbevis, daterad anteckning, telefonsamtal eller videosamtal.
Bevis på fond- och tillgångsursprung
Fall med högre risk kan kräva dokument som förklarar källan till insättningar, plånböcker eller tillgångar. Kontoutdrag, betalningsprotokoll och inkomstbevis är exempel på material som kan begäras.
Använda dina egna betalningsmetoder
Insättningar måste använda dina egna pengar. Tredje parts betalningsmetoder eller plånböcker kan nekas, och uttag kan pausas medan kontroller äger rum.
Granskning av kontotransaktioner
Verde granskar insättningar, insatser, uttag, enheter, platser och länkade konton för mönster associerade med bedrägeri, undvikande av sanktioner eller penningtvätt.
Ytterligare kontroller i fall med högre risk
Ovanlig aktivitet, politiskt utsatta personer och transaktioner eller jurisdiktioner med högre risk kan komma att bli föremål för extra granskning. Verde kan begära ytterligare dokument eller tillfälligt begränsa kontofunktioner.
Aktiviteter som kan rapporteras
Bedrägeri, identitetsmissbruk, stulna betalningsinstrument, maskopi, dubbletter av konton, sanktionsöverträdelser och dolda fondens ursprung eller destinationer är förbjudna. Relevanta myndigheter kan ta emot anmälningar.
Föra revisionsprotokoll
Revisions- och aktivitetsregister förvaras enligt tillämplig lag mot penningtvätt under den period som anges i integritetspolicyn.
Efterlevnadskontakt
Skicka efterlevnadsförfrågningar till support@verdecasino.com.